KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-057

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第三十四次会议通知已于2016年6月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2016年6月24日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生 主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一 、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让宜阳宏聚 光伏电力有限公司股权的议案》

董事会同意公司全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司（以下简称“电 力能源”或“甲方”）拟与华电福新能源股份有限公司（以下简称“乙方”）签 订《股权转让合同》，转让宜阳宏聚光伏电力有限公司（以下简称“宜阳宏聚”， 为电力能源的全资子公司）100%股权。

公司拟以原始出资价人民币6,000万元将宜阳宏聚的股权全部转让给乙方；股 权转让完成后，由宜阳宏聚继续履行截止至《股权转让合同》签订日的债权债务， 包括电力能源以股东借款形式投入到募投项目的往来款项预计18,102万元。本次 交易完成后，公司将不再持有宜阳宏聚的股权。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于转让宜阳宏聚 光伏电力有限公司股权的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第 六届董事会第三十四会议决议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

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二、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年 第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2016年7月14日下午14:50召开公司 2016 年第三次临时股 东大会。

详细内容见本公告日刊登的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2016年6月28日

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