KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

May 24, 2016

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-045

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 监事会第十九次会议通知已于2016年5月16日以邮件方式送达全体监事。本次会 议于2016年5月24日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次公司使用不超过人民币6.4亿 元（含6.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用 效率，符合广大投资者利益。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管 理。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发 行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：同意公司以募集资金61,075.55万元

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置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司向国开 行厦门分行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

为了保证公司数据中心项目的顺利开展，同意公司申请项目贷款并由控股子 公司上海科众恒盛云计算科技有限公司提供抵押担保、由公司全资子公司漳州科 华技术有限责任公司提供连带责任保证担保。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司 监 事 会 2016年5月25日

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