KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 3, 2016

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-005

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第三十一次会议通知已于2016年2月26日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2016年3月3日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主 持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一 、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股子公司投 资建设数据中心项目的议案》

董事会同意公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司拟在广州市经济 技术开发区投资建设44090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量 为6000个，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决。

具体内容详见2016年3月4日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 投资建设数据中心项目的的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第三十一会议决议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以子公司 股权质押进行贷款的议案》

董事会同意公司与工商银行厦门软件园支行签署《并购借款合同》，合同中约

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定本公司拟以持有公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称 “北京科众”）的67%股权向工商银行厦门软件园支行申请并购借款人民币5000万 元，期限为5年。通过公司向北京科众进行股权收购及增资，用于满足北京科众“云 基地-开发区博兴路云计算中心”项目建设的资金需求。本次借款对公司资金管理、 经营运作起到一定的积极推动作用，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。

同时，公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜， 并签署相关法律文件。

具体内容详见2016年3月4日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以子公 司股权质押进行贷款的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六 届董事会第三十一会议决议相关事项的独立意见》。

三、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年 第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2016年3月21日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。 具体内容详见2016年3月4日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2016年3月4日

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