KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-094

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第三十次会议通知已于2015年10月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年10月26日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生 主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司 2015 年 第三季度报告全文及正文的议案》

《厦门科华恒盛股份有限公司2015 年第三季度报告全文》内容详见2015年10 月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股权激励 计划首次授予股票期权行权价格的议案》

作为股票期权激励计划的激励对象，董事林仪女士、汤珊女士构成关联董事， 对本议案回避表决。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整股权激励计划首次授予 股票期权行权价格的公告》。

三、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股权激励

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计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权解锁的议案》

作为股票期权激励计划的激励对象，董事林仪女士、汤珊女士构成关联董事， 对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2014年第三次临时 股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一 个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，目前公司110名激励对象在首次授予第一个 行权/解锁期可行权股票期权数量为44.25万份，可解锁的限制性股票数量为129.6 万股，期权行权价格为16.62元/股，本次期权行权采用自主行权模式。《关于公司 股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权解锁的公告》详见 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2015年10月28日

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