KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-088

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十九次 会议通知已于 2015 年 9 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2015 年 9 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本 次会议应到董事 7 人，现场实到 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于副董事长辞职暨 选举新任副董事长的议案》

吴建文先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员、 审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员之职，辞职后不再担任公司任何职务。 董事会同意选举董事林仪女士为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届 董事会董事任期一致。（林仪女士简历详见同日公司发布的相关公告）

《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的公告》及《独立董事关于第六届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见2015 年9 月29 日刊登于指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了公司《关于增补 第六届董事会董事的议案》；

同意提名汤珊女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满 为止。上述提名人已经公司提名委员会审查通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

《关于增补第六届董事会董事的公告》及《独立董事关于第六届董事会第二 十九次会议相关事项的独立意见》详见 2015 年 9 月 29 日刊登于指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事会 专业委员会委员的议案》

同意补选董事长陈成辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 补选董事林仪女士为公司第六届董事会审计委员会委员,以上任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；补选汤珊女士为第六届战略委 员会委员，其任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满为止。

四、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第 二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 10 月 15 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。 《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见 2015 年 9 月 29 日刊 登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==