KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-090

厦门科华恒盛股份有限公司

关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长 吴建文先生的辞职报告, 吴建文先生因年龄原因申请辞去其担任的公司第六届董事 会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会 委员职务。辞去上述职务后，不再担任公司其他任何职务。根据法律、法规、其他 规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。吴建 文先生的辞职不影响公司董事会正常运作及正常经营。公司将按照有关规定，尽快 完成董事的补选工作。

公司董事会对吴建文先生任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、审 计委员会委员及薪酬与考核委员会委员期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷 心感谢！

根据公司董事会提名委员会提名，公司于2015年9月28日召开的第六届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的议案》和《关 于补选公司董事会专业委员会委员的议案》，同意选举董事林仪女士担任公司第六 届董事会副董事长；同意选举陈成辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委 员；同意选举林仪女士为公司第六届董事会审计委员会委员，以上任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意选举汤珊女士为公司第六 届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。

特此公告。

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1

厦门科华恒盛股份有限公司 董 事 会 2015年9月29日

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2

附件：

林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员，高级 工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公司总裁 助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。2010年9 月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪 直接持有公司1.73%的股份，持股总数为3,872,800股（其中300,000股为尚未解锁的 限制性股票）；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述 情况外，林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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