KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-089

厦门科华恒盛股份有限公司

关于增补第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

近日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事 吴建文先生的辞职报告。吴建文先生因年龄原因申请辞去其所任的公司第六届董事 会、董事、董事会战略委员会委员等职务。相关公告见2015年9月29日的的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常 运行，公司于 2015 年9月28日召开了第六届第二十九次董事会，会议审议通过了《关 于增补公司第六届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后 生效。 根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查， 汤珊女士符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名汤珊女士为公司董事候 选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

候选董事经股东大会选举通过后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述 事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2015 年 9 月29 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

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附件：董事候选人简历：

汤珊女士

中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，大学本科，高级会计 师。历任：厦门协成实业总公司协成净化设备厂主办会计；厦门科华电子有限公司 会计主管；厦门科华恒盛股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经 理、财务副总监、总裁助理、副总裁。现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁、董 事会秘书兼财务总监。

汤珊女士于2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会 秘书资格证书。于2013年6月参加深圳证券交易所财务总监培训，并取得财务总监培 训结业证书。汤珊女士目前持有本公司股份110,000股，占公司股份总数0.05%；持 有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60,000的股份，除上述情况外，汤珊 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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