KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-068

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会 议于 2015 年 8 月 25 日上午 9 时 30 分在公司办公楼会议室召开，本次会议通知 于 2015 年 8 月 19 日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈 成辉先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《关于厦门科 华恒盛股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

《厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月 27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关于 公司对外投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司与孙家凤共同出资设立 “上海科众恒盛云计算科技有限公 司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5000 万元，公 司拟以自有资金出资人民币 3350 万元，占注册资本 67%；孙家凤出资 1650 万元 人民币，占注册资本 33%。

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《厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详 见 2015 年 8 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关 于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其控股公司（包括本次 获批授信及担保期限内已设立、新增的下属控股公司）的融资事务，有效控制融 资风险，董事会同意公司（包括公司下属控股公司）2015年度向各银行申请增加 综合授信额度5亿元，加上已审批和公告的授信额度25亿元，共向银行申请总规 模不超过30亿元（含30亿元）的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度 为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。 授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定；同意公司在2015年度为公司及其下属控股公司的银行授信提供担 保，总担保金额在已审批和公告的担保额度基础上增加5亿元，即总担保金额不 超过25亿元（含25亿元），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 均为连带责任保证担保。以上控股公司包括本次获批授信及担保期限内已设立的 下属控股公司及未来新增的下属控股公司。

独立董事对《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》 发表了独立意见。《厦门科华恒盛股份有限公司关于增加公司及其控股子公司综 合授信额度和担保额度的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六 届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2015 年8 月27 日刊登于指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司最近一期股东大会审议。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2015 年 8 月 27 日

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