KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 14, 2015

厦门科华恒盛股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十六会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十六 次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场， 发表如下独立意见：

一、关于对注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制 度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对《厦门科华恒盛股份 有限公司关于对《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销 部分限制性股票的议案》发表独立意见如下：

经核查，本次股权激励计划调整以及股票期权注销、限制性股票回购注销的 事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《厦门科华恒盛股份有限公司 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项调 整，权益回购注销的规定。

公司股权激励计划中激励对象董超、姚磊、张磊、张晓锋、吴戎因个人原 因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司按照相关规定回购并注销上述 五人合计7万份股票期权及10万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票 期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十六次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

—————— —————— ————— 刘志云 肖虹 游荣义

2015年8月14日

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