KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 14, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-068

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会 议于 2015 年 8 月 14 日上午 9 点 30 在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015 年 8 月 7 日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成 辉先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，审议通过了公司 《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》

因公司激励计划中激励对象董超、姚磊、张磊、张晓锋、吴戎因个人原因离 职，不再满足成为激励对象的条件，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》中“第八章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司同意 按照相关规定回购并注销上述五人合计7万份股票期权及10万股限制性股票，并 授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，其中 10 万股限制性 股票将由公司以 8.56 元 / 股的价格回购注销。

董事林仪女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避 表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对股票期权与限 制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关于 修订 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司股权激励计划中所涉预留股票期权和限制性股票已经完成授予登 记，授予的 20 万股限制性股票于 2015 年 7 月 22 日上市；同时，因董超、姚磊、 张磊、张晓锋和吴戎离职公司回购注销上述五人合计 7 万份股票期权及 10 万股 限制性股票，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关法律 法规和公司的实际经营情况，对原公司章程中第六条、第十三条和第十九条进行 了相应修改。

《公司章程（ 2015 年 8 月）》详见 2015 年 8 月 15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司最近一期股东大会审议。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2015 年 8 月 15 日

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