KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-060

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第二十五次会议通知已于2015年7月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年7月13日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股子公司签 订重大意向合作协议的议案》；

董事会同意公司与北京天地祥云科技有限公司签署《合作协议》，公司独立董 事对该议案已发表独立意见。

具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门科华恒盛股份有限公司独立董 事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及《厦门科华恒盛股 份有限公司关于控股子公司签订重大意向合作协议的公告》（公告编号为： 2015-061）。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销控股子公 司的议案》；

董事会同意注销控股子公司青岛康虹光伏科技有限公司，公司独立董事对该 议案已发表独立意见。

具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门科华恒盛股份有限公司独立董 事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及《厦门科华恒盛股 份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号为：2015-062）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2015 年 7 月 14 日

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