KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 28, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-049

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第二十四次会议通知已于2015年6月19日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年6月25日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向控股子公司 北京科华众生云计算科技有限公司进行股权收购及增资的议案》；

具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门科华恒盛股份有限公司关于向 控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司进行股权收购及增资的公告》（公告 编号为：2015-050）。

特此公告。

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