KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-046

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第二十三次会议通知已于2015年6月2日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年6月8日上午9点30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主 持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议决议内容如下：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股子公司北 京科华智慧能源科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；

董事会同意控股子公司北京科华智慧能源科技有限公司与张家口建设发展集 团有限公司共同出资设立“智慧能源科技（张家口）有限公司”（暂定名，以工商 部门核准的名称为准），注册资本为人民币10000 万，其中北京科华智慧能源科技 有限公司以自有资金出资7000 万元人民币，占注册资本70%。

《关于控股子公司北京科华智慧能源科技有限公司对外投资设立控股子公司 的公告》内容详见2015 年6 月9 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 9 日

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