KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 11, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-038

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第二十二次会议通知已于2015年5月4日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年5月10日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于签订投资备忘 录的议案》；

董事会同意公司与自然人孙家凤签署《投资备忘录》。《厦门科华恒盛股份有 限公司关于签订投资备忘录的公告》详见2015 年5 月12 日刊登于指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司董事会关 于提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2015 年 5 月 27 日召开厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第一次临 时股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会 的通知》详见 2015 年 5 月 12 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 12 日

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