KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 26, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-033

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届监 事会第十三次会议通知已于 2015 年 4 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会 议于 2015 年 4 月 24 日下午 15：00 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予 预留股票期权和限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司获授预留股票期权与限制性股票的 31 名激励对 象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近 三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，31 名激励对象 均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、 《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励 对象条件，符合《公司股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司股票期权和限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且 满足公司股权激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照股权激励计划有关规 定获授预留股票期权与限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2015 年 4 月 27 日

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