KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 26, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-032

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第二十一次会议通知已于2015年4月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年4月24日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主 持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议决议内容如下：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向激励对象授 予预留股票期权和限制性股票的议案》；

董事会根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》，同意将预留 40 万份股 票期权及 20 万股限制性股票授予 31 名激励对象，并确定 2015 年 4 月 24 日为本 次预留的股票期权及限制性股票的授予日。

公司独立董事发表了独立意见，其意见及《关于向激励对象授予预留股票期 权和限制性股票的公告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司对外 投资设立控股子公司的议案》；

董事会同意公司与北京智慧星科技有限公司共同出资设立“北京科华智慧能 源科技有限公司”。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详 见 2015 年 4 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2015 年 4 月 27 日

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