KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关

事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十七次 会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发 表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经核查，我们认为：公司第六届董事会第十七次会议聘任的高级管理人员 梁舒展先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与行使职 权相适应的履职能力和条件；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

二、 关于变更公司董事会秘书的独立意见

经核查，我们认为：

1、在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任的 董事会秘书汤珊女士不存在《公司法》第147条所规定的情形以及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，汤珊女士符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 中对董事会秘书的任职资格要求，汤珊女士与公司控股 股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有 关联关系。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在深交所 认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

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• 2、汤珊女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要

• 求；其本人已取得董事会秘书资格证书。

  • 3、汤珊女士的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，汤珊女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同 意聘任汤珊女士为公司董事会秘书。

（以下无正文，为签字页）

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（本页无正文，为厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

—————— —————— —————— 刘志云 肖 虹 游荣义

日期：2015年1月11日

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