KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-004

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第十七次会议通知已于2015年1月5日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2015年1月11日上午9时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本 及修改<公司章程>的议案》；

公司股权激励计划中所涉股票期权和限制性股票已经完成首次授予登记，并 于2014 年12 月19 日上市，公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于2014 年11 月3 日召开的2014 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第6 条 为 “授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记。”根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规 定及股东大会的上述授权，公司现对《公司章程》中相应条款进行修改，并办理 公司注册资本的变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币224,195,500元。

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1

	219,775,500元。
第十九条	公司股份总数为219,775,500股，全部为普通股。	公司股份总数为224,195,500股，全部为普通股。

二、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》；

根据总裁陈成辉先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 梁舒展先生担任公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起开始，至第六届 董事会届满之日止。

独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：公司 第六届董事会第十七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理 人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

梁舒展先生的简历详见董事会决议后的附件1。

三、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘 书的议案》；

吴建文先生为关联董事，对本议案回避表决。其他非关联董事同意本议案。 吴建文先生因为身体原因，于近日申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务， 该辞职报告自送达董事会之日起生效。吴建文先生辞去公司副总裁、董事会秘书 职务后，继续在公司担任副董事长职务。公司及公司董事会对吴建文先生担任公 司副总裁、董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

根据董事长陈成辉先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任汤珊女士为公司董事会秘书，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之 日止。

独立董事就《关于变更公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。 汤珊女士的简历详见董事会决议后的附件2。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》及《厦门科华恒

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盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》 详见2015年1月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设宁夏汉南 20MWP 分布式光伏发电项目的议案》；

公司董事会同意子公司宁夏汉南光伏电力有限公司对外投资约16243 万元建 设宁夏汉南20MWP 分布式太阳能光伏发电项目。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资建设宁夏汉南 20MWP 分布式光伏发 电项目的公告》详见 2015 年 1 月 13 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公 司厦门科华恒盛电力能源有限公司的议案》；

公司董事会同意公司投资设立厦门科华恒盛电力能源有限公司(以下简称“新 能源公司”，具体以工商登记为准)，公司以自有资金出资5000 万元人民币，占注 册资本100%，注册地在厦门市，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表 人：陈成辉。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

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2015 年 1 月 13 日

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附件 1：

梁舒展先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建漳州人，大学本科，中 共党员，高级工程师。历任厦门科华恒盛股份有限公司北京办事处主任、销售中 心副总经理、北京科华恒盛技术有限公司总经理，深圳市科华恒盛科技有限公司 总经理，厦门科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理、监事，总裁助理。梁舒 展先生目前持有本公司股份80,000股，占公司股份总数0.04%；持有本公司控股股 东厦门科华伟业股份有限公司1.97%的股份，除上述情况外，梁舒展先生与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系； 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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4

附件 2：

汤珊女士

中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，大学本科，高级会 计师。历任：厦门协成实业总公司协成净化设备厂主办会计；厦门科华电子有限 公司会计主管；厦门科华恒盛股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、财 务部经理、财务副总监、总裁助理、副总裁。现任厦门科华恒盛股份有限公司副 总裁兼财务总监。

汤珊女士于2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事 会秘书资格证书。于2013年6月参加深圳证券交易所财务总监培训，并取得财务总 监培训结业证书。汤珊女士目前持有本公司股份80,000股，占公司股份总数0.04%； 持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60,000的股份，除上述情况外，汤 珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间 无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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