KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-070

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第十六次会议通知已于2014年12月3日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2014年12月9日上午9时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购青岛康虹光伏 科技有限公司股权及增资扩股的议案》；

近期，国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规 范光伏电站建设的政策文件，光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机，为 了紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会，快速增加公司光伏电站持 有的规模，董事会同意公司与自然人钱可清、周勤签订《青岛康虹光伏科技有限 公司股权转让及增资扩股协议》。

公司独立董事对《关于收购青岛康虹光伏科技有限公司股权及增资扩股的议 案》发表了独立意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于收购青岛康虹光 伏科技有限公司股权及增资扩股的议案的独立意见》、《厦门科华恒盛股份有限公 司关于收购青岛康虹光伏科技有限公司股权及增资扩股的公告》详见2014 年12 月10 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 10 日

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