KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 1, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-042

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

提示说明：厦门科华恒盛股份有限公司已审议股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜，公司股票于2014年9月2日开市起复牌。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董 事会第十一次会议通知已于2014年8月22日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2014年8月29日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票1票，审议通过了《关于 公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司将以本次制订的《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股票期权与限制性股票激励计划”）按相 关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对本次股票期权与限制性股票激 励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会的召 开时间将另行通知。

董事林仪女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避 表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《厦门科华恒盛股份有 限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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二、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票，审议通过了《关 于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

董事林仪女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避 表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票，审议通过了《关 于<提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜> 的议案》。

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺 利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜： 1、授权董事会确定股权激励计划的授权日/授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行 权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限 制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬 与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；

6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象 的行权/解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限 制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限 制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。

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• 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外；

• 11、向董事会授权的期限为公司股权激励计划的有效期。

董事林仪女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避 表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

以上三项议案尚待《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股 东大会审议，有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将会按照有关程序 另行通知。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2014 年 9 月 2 日

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