KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 14, 2014

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-031

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第十次会议通知已于2014年8月1日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2014年8月13日9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7 人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉 先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于厦门科华恒 盛股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司2014年半年度报告摘要》内容详见2014年8月 15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司2014 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司根据实际经营需要，调整2014年度向金融机构申请综合授 信额度，将之前向银行申请的授信额度人民币6亿元整调整为向金融机构申请授 信额度人民币12亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授

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信额度使用情况进行把控，实际使用额度控制在人民币12亿元之内）。其内容包 括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等 于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2014年 度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。

董事会同意公司根据2014年度实际经营需要，调整2014年度公司为控股子公 司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的额度,由之前总额度不超过3亿元 人民币调整为总额度不超过12亿元人民币，以上担保额度包括公司对全资及控股 子公司的金融机构授信提供担保以及全资子公司及控股子公司之间互相为金融 机构授信提供担保。

独立董事对《关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之 间互相提供担保的议案》发表了独立意见。《厦门科华恒盛股份有限公司关于调 整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公 告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事 项的独立意见》详见2014年8月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司运用自 有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》。

董事会同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益， 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟运用不超过人民币叁亿元的自有闲置资

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金进行低风险的短期理财产品投资。

独立董事对《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》发 表了独立意见。《厦门科华恒盛股份有限公司关于运用自有闲置资金购买短期保 本理财产品的公告》、 《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》详见2014年8月15日刊登于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用自 有资金进行国债逆回购投资的议案》。

董事会同意利用公司使用自有资金进行国债逆回购投资，以提高资金使用效 率，增加公司收益。投资总额不超过人民币肆亿元（含全资及控股子公司在内）。 在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额 不超过人民币肆亿元。

独立董事对《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》发表了独 立意见。《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用自有资金进行国债逆回购投资的 公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相 关事项的独立意见》详见2014年8月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司累计使 用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

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同意公司在2013年9月13日至2014年7月31日期间累计使用自有闲置资金 31.9亿元进行国债逆回购投资。

独立董事对《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》发表 了独立意见。《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会 议相关事项的独立意见》详见2014年8月15日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提请股东大会审议通过

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公 司广东科华恒盛电气智能控制技术有限责任公司增资的议案》。

董事会同意公司使用自有资金6,500万元向公司全资子公司广东科华恒盛电 气智能控制技术有限责任公司增资。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于对全资子公司广东科华恒盛电气智能控 制技术有限责任公司增资的公告》内容详见2014年8月15日刊登于指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请 召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年9月1日召开厦门科华恒盛股份有限公司2014年第二次临时 股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的 通知》详见2014年8月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2014年8月15日

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