KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-028

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第九次会议通知已于2014年5月30日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2014年6月10日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，现场 实到五人，陈成辉、周伟松二位董事以电话会议形式参加本次会议，本次董事会 会议采取现场会议与电话会议相结合的方式召开。公司监事和高级管理人员也参 加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集，由副董事长吴建文先生主 持。会议以举手表决和通讯表决相结合方式进行表决，表决通过以下事项： 与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《厦门科华恒盛股 份有限公司关于向国家开发银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》。

董事会同意公司就华南电源创新科技园光伏屋顶项目（以下简称“本项目”） 向国家开发银行厦门分行申贷中长期项目贷款人民币1350万元（贷款期限10年）， 并由项目公司佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司（公司控股子公司）负责本 项目运营管理。公司将以所拥有的厦门市湖滨南路388号厦门国贸大厦20楼A、B、 C、D单元商业房产为本项目贷款提供抵押担保。抵押物名称及权属证书编号为： 厦门市湖滨南路388号20楼A、B、C、D单元，产权证号分别为厦地房证第00197062 号、厦地房证第00197761号、厦地房证第00197063号、厦地房证第00197760号。 同时，董事会授权董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司向国家开发银行申请项目贷款并提

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供抵押担保的公告》详见2014年6月11日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2014年6月11日

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