KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-003

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第五次会议通知已于2014年1月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2014年1月26日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召 集并主持，以举手表决方式，逐项表决通过以下事项：

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

同意吕永明先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职之后，吕 永明先生不再担任公司的任何职务。

根据相关法律法规及公司《章程》的规定，由公司总裁陈成辉先生提名，董 事会提名委员会审核，董事会决定从2014年1月26日起，正式聘任汤珊女士担任 公司副总裁兼财务总监职务，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日 止。汤珊女士个人简历附后。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于财务总监变更的公告》、《厦门科华恒盛 股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》于 2014年1月28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2014年1月28日

附件：

汤珊女士

中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，大学本科，高级会计师。 历任：厦门协成实业总公司协成净化设备厂主办会计；厦门科华电子有限公司会 计主管；厦门科华恒盛股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经 理、财务副总监、总裁助理。现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼财务总监。 于2012年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格 证书。于2013年6月参加深圳证券交易所财务总监培训，并取得财务总监培训结 业证书。汤珊女士目前持有本公司股份56,000股，占公司股份总数0.03%，持有 本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.25%的股份，除上述情况外，汤珊 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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