KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门科华恒盛股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅第六届董事会第五次会 议有关董事会聘任高级管理人员的资料后，对董事会聘任高级管理人员事项发表 如下独立意见：

1．经审阅汤珊女士的学历、职称等履历资料，我们认为汤珊女士的教育背 景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合 担任上市公司副总裁兼财务总监的条件。

2．汤珊女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情形。

3．提名委员会已审议通过同意汤珊女士为公司副总裁兼财务总监候选人， 董事会决议程序符合相关规定。

鉴于上述情况，我们同意聘任汤珊女士为公司副总裁兼财务总监。

（以下无正文，为签字页）

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（本页无正文，为厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见签字页）

独立董事：

—————— —————— —————— 刘志云 肖 虹 游荣义

日期：2014年1月28日

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