KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 16, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-064

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第二次会议通知已于2013年10月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2013年10月16日9时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事4人， 董事周伟松、刘志云、肖虹因公出差，未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召 集并主持，以举手表决和通讯表决相结合方式，逐项表决通过以下事项：

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于签署战略合 作意向书的议案》。

公司董事会同意公司与深圳市康必达控制技术有限公司股东代表李小秋、丁 建义、江峰、林峰平等签订《战略合作意向书》，通过受让及增资方式取得深圳 康必达51%的股权。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于签署战略合作意向书的公告》详见2013 年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

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根据总裁陈成辉先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 邓鸿飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起开始，至本届董事 会届满为止。

独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：公司 第六届董事会第二次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理 人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

邓鸿飞先生的简历详见董事会决议后的附件。

厦门科华恒盛股份有限公司 董 事 会 2013年10月17日

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附件：

邓鸿飞先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建三明人，工商管理硕士，中 共党员，工程师，高级经济师。历任：浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁、副 总裁；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、运营总监。2012年8月至今， 任本公司总裁助理，兼任总裁办主任、经营管理处经理。邓鸿飞先生目前未持有 本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的 股东之间无关联关系；曾于2005年因违反证券法律法规，被深圳证券交易所给予 公开谴责惩戒，目前不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

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