KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 30, 2013

厦门科华恒盛股份有限公司独立董事 关于公司提名高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，我 们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董 事，对公司提名高级管理人员候选人之事项发表如下意见：

一、提名情况

鉴于与公司第五届董事会相同，原高级管理人员的任期即将届满，公司已经 选举组成第六届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司须聘任新的高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等。经有关人士提名，拟聘任陈成辉先生担任公司总裁，拟聘任林仪 女士、吴建文先生、陈四雄先生、苏瑞瑜先生、吕永明先生、吴洪立先生、黄庆 丰先生担任公司副总裁；其中，吕永明先生兼任公司财务总监、吴建文先生兼任 董事会秘书。

二、独立意见

经核查，我们认为，本次提名的上述高级管理人员候选人具备法律、行政法 规、行政规章、规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管 理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序 合法、有效。

综上，我们同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，聘任林仪女士、吴建文先生、 陈四雄先生、苏瑞瑜先生、吕永明先生、吴洪立先生、黄庆丰先生担任公司副总 裁；其中，吕永明先生兼任公司财务总监、吴建文先生兼任董事会秘书。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司提名高级管理 人员的独立意见》签字页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- —————— —————— ——————刘志云 肖虹 游荣义----- End of picture text -----

日期：2013年9月30日

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