KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 30, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2013-057

厦门科华恒盛股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

公司于2013年9月14日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第三 次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2013年9月30日（星期一）上午9时

• （三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室

（四）会议主持人：董事长陈成辉先生

• （五）召开方式：现场会议方式

• （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

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《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份135362569股， 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数60.84%。公司董事、监事及高级管理 人员列席了本次会议。

五、提案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会 议审议的议案进行了表决：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》。

本次股东大会采用累积投票表决制选举陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、 周伟松先生为公司第六届董事会非独立董事成员。

具体表决情况如下：

• 1.1 选举陈成辉先生担任公司第六届董事会非独立董事成员

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的100%；

• 1.2 选举林仪女士担任公司第六届董事会非独立董事成员

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的100%；

• 1.3 选举吴建文先生担任公司第六届董事会非独立董事成员

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的100%；

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• 1.4 选举周伟松先生担任公司第六届董事会非独立董事成员

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二

分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事成员。

• （二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

本次股东大会采用累积投票表决制选举刘志云先生、肖虹女士、游荣义先生为 公司第六届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

• 2.1 选举刘志云先生担任公司第六届董事会独立董事

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；

• 2.2 选举肖虹女士担任公司第六届董事会独立董事

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的100%；

• 2.3 选举游荣义先生担任公司第六届董事会独立董事

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一 以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。

综上，陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、周伟松先生、刘志云先生、肖虹

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女士、游荣义先生7人共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东大会决 议通过之日起算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事 人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

（三）审议并通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

本次股东大会采用累积投票表决制选举赖永春先生、卢明福先生为公司第六届 监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

3.1 选举赖永春先生担任公司第六届监事会监事

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；

• 3.2 选举卢明福先生担任公司第六届监事会监事

其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上 同意,当选为本公司第六届监事会股东代表监事。

新当选的股东代表监事赖永春先生、卢明福先生与公司另一职工代表监事周春 燕女士共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起 算。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过 公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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以上董事、股东代表监事简历信息详见2013年9月14日公司刊登于指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网。

六、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、

《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规 定，表决结果合法有效。

七、备查文件

• （一）厦门科华恒盛股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

（二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

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二〇一三年九月三十日

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