KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 30, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-058

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第一次会议通知已于2013年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2013年9月30日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人， 公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由代表十分之一以上表决权 的股东陈成辉先生召集，并由全体董事一致推举董事陈成辉先生主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董 事长和副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第六届董事会董事长，吴建文先生为 公司第六届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第五届董事 会届满之日止。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会各专门委员会成员及其主任的议案》。

公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员及其主任，具体情况如 下：

（一）公司董事会同意选举陈成辉先生（非独立董事）、吴建文先生（非独 立董事）、林仪女士（非独立董事）、周伟松先生（非独立董事）、游荣义先生 （独立董事）组成董事会战略委员会，其中，陈成辉先生为主任委员（非独立董 事）；

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• （二）公司董事会同意选举肖虹女士（独立董事）、吴建文先生（非独立董

• 事）、刘志云先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中，肖虹女士为主任 委员（独立董事）；

• （三）公司董事会同意选举刘志云先生（独立董事）、游荣义先生（独立董

• 事）、吴建文先生（非独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中，刘志云 先生为主任委员（独立董事）；

• （四）公司董事会同意选举游荣义先生（独立董事）、林仪女士（非独立董

• 事）、肖虹女士（独立董事）组成董事会提名委员会，其中，游荣义先生为主任 委员（独立董事）。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第六届董事会届满之日 止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司 总裁的议案》。

公司董事会同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，其任期为三年，其任期自本 次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任林仪女士、吴建文先生、陈四雄先生、苏瑞瑜先生、吕 永明先生、吴洪立先生、黄庆丰先生担任公司副总裁，其任期为三年，其任期自 本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任吕永明先生担任公司财务总监，其任期为三年，其任期 自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任吴建文先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，其任

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期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

吴建文先生联系方式： 电话：0592-5162165 传真：0592-5162166

电子邮箱：wujianwen@kehua.com

关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事刘志云、肖虹、游荣 义已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于提名高级管理人员的独立意 见》，具体请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于聘任公司内部 审计工作负责人的议案》。

公司董事会同意聘任王裕芳先生担任公司内部审计工作负责人，其任期为三 年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

• 八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于聘任公司证

• 券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王晶晶女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，其 任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

王晶晶女士联系方式： 电话：0592-5162165 传真：0592-5162166 电子邮箱：wangjingjing@kehua.com

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、内部审计工作负责人和 证券事务代表简历见附件。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2013年9月30日

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附件： 新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、内部审计工作负责人和 证券事务代表简历

陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人， EMBA硕士学位， 中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科 技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福 建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建 省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳 州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司 副董事长、总裁等职。2010年9月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华 伟业股份有限公司董事长、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州科华技术 有限责任公司董事长、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、漳州科华新能源 技术有限责任公司董事长、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事长、厦门华睿晟 智能科技有限责任公司执行董事。陈成辉直接持有公司18.74%的股份，持股总数 为41,699,520股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司42.13%的股份。 黄婉玲直接持有科华恒盛6.14%的股份，持股总数为13,652,000股；持有科华恒 盛控股股东厦门科华伟业股份有限公司8.47%的股份。陈成辉与黄婉玲为侄婶关 系，共同为公司的实际控制人。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及 其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员， 高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公 司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。 2010年9月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行 董事。林仪直接持有公司1.64%的股份，持股总数为3,656,800股（其中，84,000

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股为尚未解锁的限制性股票）；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 4.23%的股份，除上述情况外，林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。

吴建文先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，福建晋江人，大专学历，中共党 员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、 总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳 州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事 长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监；公司董事、副总裁。2010年9月至 今，任本公司副董事长、副总裁；2012年7月至今，任本公司董事会秘书；兼任 漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华新能源技术有限责任公司董事、漳州 耐欧立斯科技有限责任公司董事。吴建文先生直接持有公司1.02%的股份，持股 总数为2,279,000股（其中，70,000股为尚未解锁的限制性股票）；持有公司控 股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，吴建文先生与 其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员， 副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工 程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技 术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长、厂长）。 现任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、北京卅普科技 有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子学会理事（专委会委员）。2010 年9月至今，任本公司董事。周伟松先生直接持有公司0.08%的股份，持股总数为

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189,000股（其中，126,000股为尚未解锁的限制性股票），与其他董事候选人及 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。

刘志云先生

中国国籍，无境外永久居留权，1977年生， 江西瑞金人，法学博士。现任 厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际经济法研究所与经济法研究中 心研究员；福州大学兼职教授；福建省丰一律师事务所兼职律师；梅花伞业股份 有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。刘志云先生目前未 持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖虹女士

中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，福建福州人，应用经济学(统计) 博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学 会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；福建凤 竹纺织科技股份有限公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司其 他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

游荣义先生

中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，福建建阳人，理学博士。现任集 美大学理学院物理系主任，教授，博士生导师；全国电动力学研究会理事、福建 省物理学会理事、厦门市物理学会副理事长。游荣义先生目前未持有本公司股份， 与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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陈四雄先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，福建漳州人，大学本科，高级 工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省五一劳动奖章获得者，福 建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳州市劳动模范， 漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，漳州电子协会副理事长。历任：厦 门科华恒盛股份有限公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、 副总裁。2007 年9 月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前直接 持有科华恒盛 0.45%的股份，持股总数为 1,001,000 股（其中，112,000 股为尚未 解锁的限制性股票），持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.85%的 股份，除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

苏瑞瑜先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，福建漳州人，大学本科，高级 工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家。历任：厦门科华恒盛股份有 限公司副总工程师兼研发中心副总经理，制造中心总经理，副总裁。2005 年3 月至今，任本公司副总裁；兼任漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。苏瑞瑜先 生目前直接持有科华恒盛 0.47%的股份，持股总数为 1,048,000 股（其中，126,000 股为尚未解锁的限制性股票），持有科华恒盛控股股东厦门科华伟业股份有限公 司 1.69%的股份，除上述情况外，苏瑞瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕永明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建永春人，大学本科，会计师、中 国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任厦门福达感光材料有限公司会计、财 务科长；厦门华天会计师事务所项目经理；厦门天健华天会计师事务所项目经理、 高级项目经理；厦门科华恒盛股份有限公司财务副总监、财务总监。2010年9月

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至今，任本公司副总裁、财务总监。吕永明先生目前直接持有科华恒盛0.13%的 股份，持股总数为294,000股（其中，196,000股为尚未解锁的限制性股票），除上 述情况外，吕永明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华恒盛5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

吴洪立先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，河南柘城人，大学本科，工程师。 历任：航空航天部第116厂工艺工程师；河南新飞电器有限公司企管部副部长、 ERP项目经理；华为技术有限公司部门经理、供应链管理业务分析专家；普华永 道咨询公司资深顾问、顾问经理；IBM中国有限公司资深顾问、顾问经理。2011 年7月至今，任本公司副总裁。.吴洪立先生目前直接持有科华恒盛0.06%的股份， 持股总数为140,000股（其中，140,000股为尚未解锁的限制性股票），除上述情况 外，吴洪立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华恒盛5%以上 股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

黄庆丰先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建龙海人，大学本科，高级工 程师。历任：漳州科华电子设备有限公司漳州工厂副厂长兼技术部经理；厦门科 华恒盛股份有限公司销售中心副总经理兼华北区总经理，销售中心副总经理兼金 融事业部总监，总裁助理兼国内事业部副总经理。2013年5月至今，任本公司副 总裁，兼任北京科华恒盛技术有限公司总经理。黄庆丰先生目前直接持有科华恒 盛0.06%的股份，持股总数为140,000股（其中，112,000股为尚未解锁的限制性 股票）；持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司1.86%的股份，除上述 情况外，黄庆丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华恒盛5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

王裕芳先生

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中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学本科，初级会 计师。2007年7月至2010年3月就职于本公司财务部，2010年4月至今就职于本公 司审计部，任审计部审计专员、审计部经理助理、审计部副经理、审计部经理。 王裕芳先生目前持有本公司股份7,000股（其中，7,000股为尚未解锁的限制性股 票）；除上述情况外，王裕芳先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情 形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情 形。

王晶晶女士

中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，山东威海人，经济法硕士。2008 年6月至2009年6月就职于瑞达期货经纪有限公司，任总裁助理职务；2010年2月 至今在公司董事会办公室任职，2013年1月至今任公司证券事务代表；2010年12 月份获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王晶晶女士目前持有本公司 股份28,000股，持股比例为0.01%（其中，28,000股为尚未解锁的限制性股票）； 除上述情况外，王晶晶女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以 上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

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