KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-052

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届 董事会第二十六次会议通知已于2013年9月2日以邮件方式送达全体董事。本次会 议于2013年9月13日13时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7 人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉 先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会成员候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将于2013年9月28日截止，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

的有关规定，经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事 会同意提名陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、周伟松先生、刘志云先生、肖 虹女士、游荣义先生为第六届董事会董事候选人，其中，刘志云先生、肖虹女士、 游荣义先生为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以 累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易所审核 通过后，董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。

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上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任 董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。本次提名的独立董事候选人不存在 任期超过6年的情形。

公司独立董事陈善昂、汤金木和许顺孝在本届任期结束后将不再担任公司独 立董事，也不在公司担任其他职务。

公司第六届董事会董事候选人简历附后。

针对《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会成员候选人的议案》， 公司独立董事陈善昂、汤金木、许顺孝已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立 董事关于提名第六届董事会成员候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用自 有资金进行国债逆回购投资的议案》。

董事会同意利用公司暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资，以提高资金 使用效率，增加公司收益。投入金额最高不超过人民币贰亿玖仟万元。

针对《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》，公司独立董事 陈善昂、汤金木、许顺孝已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司 使用自有资金进行国债逆回购投资的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资 的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请 召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

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公司董事会决定于2013年9月30日上午9时召开厦门科华恒盛股份有限公司

2013年第三次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》；

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》 详见2013年9月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2013年9月14日

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附件： 厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人， EMBA硕士学位， 中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科 技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福 建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建 省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳 州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司 副董事长、总裁等职。2010年9月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华 伟业股份有限公司董事长、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州科华技术 有限责任公司董事长、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、漳州科华新能源 技术有限责任公司董事长、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事长、厦门华睿晟 智能科技有限责任公司执行董事。陈成辉直接持有公司18.74%的股份，持股总数 为41,699,520股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司42.13%的股份。 黄婉玲直接持有科华恒盛6.14%的股份，持股总数为13,652,000股；持有科华恒 盛控股股东厦门科华伟业股份有限公司8.47%的股份。陈成辉与黄婉玲为侄婶关 系，共同为公司的实际控制人。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及 其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员， 高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公 司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。 2010年9月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行

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董事。林仪直接持有公司1.64%的股份，持股总数为3,656,800股（其中，84,000 股为尚未解锁的限制性股票）；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 4.23%的股份，除上述情况外，林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。

吴建文先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，福建晋江人，大专学历，中共党 员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、 总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳 州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事 长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监；公司董事、副总裁。2010年9月至 今，任本公司副董事长、副总裁；兼任漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科 华新能源技术有限责任公司董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。吴建文 先生直接持有公司1.02%的股份，持股总数为2,279,000股（其中，70,000股为尚 未解锁的限制性股票）；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的 股份，除上述情况外，吴建文先生与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员， 副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工 程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技 术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长、厂长）。 现任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、北京卅普科技 有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子学会理事（专委会委员）。2010 年9月至今，任本公司董事。周伟松先生直接持有公司0.08%的股份，持股总数为

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189,000股（其中，126,000股为尚未解锁的限制性股票），与其他董事候选人及 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

刘志云先生

中国国籍，无境外永久居留权，1977年生， 江西瑞金人，法学博士。现任 厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际经济法研究所与经济法研究中 心研究员；福州大学兼职教授；福建省丰一律师事务所兼职律师；梅花伞业股份 有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。刘志云先生目前未 持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖虹女士

中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，福建福州人，应用经济学(统计) 博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学 会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；福建凤 竹纺织科技股份有限公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司其 他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

游荣义先生

中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，福建建阳人，理学博士。现任集 美大学理学院物理系主任，教授，博士生导师；全国电动力学研究会理事、福建 省物理学会理事、厦门市物理学会副理事长。游荣义先生目前未持有本公司股份， 与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

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法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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