KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 30, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-038

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届 董事会第二十五次会议通知已于2013年7月18日以邮件方式送达全体董事。本次 会议于2013年7月29日15时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成 辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于厦门科华恒 盛股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司2013年半年度报告摘要》内容详见2013年7月 31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立厦 门华睿晟智能科技有限责任公司的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整“机电 配件及配套设备生产基地建设项目”投资进度的议案》。

董事会同意公司调整机电配件及配套设备生产基地建设项目投资进度。

独立董事就《关于调整“机电配件及配套设备生产基地建设项目”投资进度 的议案》发表独立意见如下：

经核查，我们认为：公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情 况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投资项目建设内容、 实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。

同意公司本次调整超募资金项目投资进度。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整“机电配件及配套设备生产基地建设 项目”投资进度公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司运用自 有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》。

董事会同意公司已于2013年7月17日运用自有闲置资金3000万元购买的中国 建设银行厦门分行 “乾元”保本型理财产品2013年第23期。

独立董事就《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的 议案》发表独立意见如下：

经核查，我们认为：公司在保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买 银行保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公 司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况， 同意公司利用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品。

本议案尚需提交股东大会审议。

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五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司运用自 有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公 司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。为控制风险， 以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，不得用于证券投 资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品；且投资 额度必须同时符合以下两个条件：1、购买的短期保本理财产品余额不超过最近 一期经审计净资产的30%以内（即不超过贰亿玖仟万元）；2、购买的短期保本理 财产品在连续十二个月内累计发生额不超过壹拾贰亿元。

公司独立董事、监事会均对《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财 产品的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司关于运用自有闲置资金 购买短期保本理财产品的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年 半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

公司独立董事对《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 的议案》发表了意见。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》详见2013年7月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请

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召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2013年8月16日召开厦门科华恒盛股份有限公司2013年第二次临时 股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的 通知》详见2013年7月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司 董 事 会 2013年7月31日

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