KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 27, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-034

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届 董事会第二十四次会议通知已于2013年6月21日以邮件方式送达全体董事。本次 会议于2013年6月27日13时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到 董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于规范财务会 计基础工作专项活动自查情况的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平,根据《厦门证监局关于开展规范上市公司 财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发[2013]18号)的要求，并结合《中 华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础 工作规范》等规定, 公司制定了《开展财务会计基础工作专项检查工作方案》， 并成立了以董事长为组长的专项活动工作小组，对公司财务会计基础工作进行了 全面自查。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科 华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据深圳证券交

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易所2013年2月1日实施的《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》 及《厦门证监局关于做好上市公司信息披露直通车有关工作的通知》(厦证监发 [2013]17号)的要求，并结合相关法律、法规及公司的实际情况，对公司现有《信 息披露事务管理制度》进行了补充完善。

该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原《信息披露事务管理制度》 同时废止。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于2013年6月28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2013年6月28日

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