KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-026

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届 董事会第二十三次会议通知已于2013年5月9日以邮件方式送达全体董事。本次会 议于2013年5月15日13时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董 事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召 开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈 成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任黄庆丰先生为公司副总裁， 任期自本次董事会决议通过之日起开始，至本届董事会届满为止。

独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：公司 第五届董事会第七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理 人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

黄庆丰先生的简历详见董事会决议后的附件。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司住 所及修改<公司章程>的议案》。

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根据公司经营发展需要，公司董事会同意将公司住所由“厦门火炬高新区火 炬园光业楼第三层东单元”，变更为“厦门市湖里区马垄路 457 号”。同时，根据 《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行修改。

公司章程修正如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第五条	公司住所：厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元邮政编码：361006	公司住所：厦门市湖里区马垄路457号邮政编码：361006

《厦门科华恒盛股份有限公司章程》详见2013年5月16日刊登于指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

十七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提 请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2013年6月3日召开厦门科华恒盛股份有限公司2013年第一次临时 股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的 通知》详见2013年5月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2013年5月16日

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附件：

黄庆丰先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建龙海人，大学本科，高级工 程师。历任：漳州科华电子设备有限公司漳州工厂副厂长兼技术部经理；厦门科 华恒盛股份有限公司销售中心副总经理兼华北区总经理，销售中心副总经理兼金 融事业部总监，总裁助理兼国内事业部副总经理。2011年11月至今，任本公司总 裁助理、国内事业部副总经理；兼任北京科华恒盛技术有限公司总经理。黄庆丰 先生目前持有公司股份206000股（其中，尚未解锁的限制性股票数量为168000 股），除上述情况黄庆丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华 恒盛5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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