KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 10, 2012

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2012-033

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次 会议通知已于2012年9月28日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2012年10月9 日下午14时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监 事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并 主持。

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销部 分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司原限制性股票激励对象陈惠珠、刘伟因离职已不符合激励条件。根据《厦 门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限 制性股票激励计划》”）中“第八章 限制性股票激励计划的变更和终止”以及第 “第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定，将原激励对象陈惠珠、刘伟的 限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销 手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为 21,000 股将由公司按照 7.8 元/股的价格回购注销。

根据公司于2011 年9 月22 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议

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案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性 股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票； 以及《限制性股票激励计划》第八章“本计划的变更与终止”的相关规定。公司 董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。

公司独立董事、监事会均对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份 有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司限制性 股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经 成就，并根据公司 2011 年度第二次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股 票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解 锁并上市流通的限制性股票数量为 1,375,500 股，占股权激励限制性股票总数的 25%，占公司当前股本总额 223,923,000 股的 0.61%（其中，公司原激励对象王 庆保、郭建宗、陈惠珠、刘伟因离职已不符合激励条件，董事会依据《限制性股 票激励计划》的相关规定办理回购注销事宜）。

董事林仪、吴建文、周伟松为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激 励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事、监事会均对《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可 解锁的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司关于限制性股票激励计 划第一期解锁的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经

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营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经 营范围进行变更，经营范围变更为“电力电子产品（含不间断电源、通信电源、 工业专用电源及二次电源等）、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集中监 控系统、专业恒温湿环境控制设备、精密配电系统（含配电柜等电气产品）、服 务器机柜、通信机柜、EPS 电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源发电设备（包 括太阳能、风能发电设备、分布式电源、风光互补供电系统、风光互补照明系统 及其配套产品等新能源类产品）研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集 成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询等服务；网络工程服务，防雷工程 设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、计算机及软件，发电机、办公设备、 五金交电、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口； 但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营 项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，原激励对象陈惠珠、刘伟已获授的限制性股票尚未解锁的股份，共 21,000 股将由公司以 7.8 元/股的价格回购注销。公司注册资本、股本发生变动， 公司股本拟由223,923,000 股变更为223,902,000 股，公司注册资本金拟由人民 币223,923,000 元减至人民币223,902,000 元。

为保证《公司章程》记载事项的真实、准确，公司董事会拟对《公司章程》 中相应条款进行修改。

公司章程修正如下：

	公司章程修正如下：
条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币223,923,000元。	公司注册资本为人民币223,902,000元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：电力电子产品（含不间断电源、通信电源、工业专用电源及二次电源等）、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集中监控系统、专业恒温	电力电子产品（含不间断电源、通信电源、工业专用电源及二次电源等）、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集中监控系统、专业恒温湿环境控制设备、精密配

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	湿环境控制设备、精密配电系统（含配电柜等电气产品）、服务器机柜、通信机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备（变流器、逆变器等）的研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询等服务；网络工程服务，防雷工程设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、计算机及软件，发电机、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	电系统（含配电柜等电气产品）、服务器机柜、通信机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源发电设备（包括太阳能、风能发电设备、分布式电源、风光互补供电系统、风光互补照明系统及其配套产品等新能源类产品）研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询等服务；网络工程服务，防雷工程设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、计算机及软件，发电机、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
第十九条	公司股份总数为223,923,000股，全部为普通股。	公司股份总数为223,902,000股，全部为普通股。

《厦门科华恒盛股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于 提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2012年10月25日召开厦门科华恒盛股份有限公司2012年第三次临 时股东大会。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》

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详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2012年10月10日

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