KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2012-025

厦门科华恒盛股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年7月22日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长陈成辉先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会决议聘任吴建文 先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

截至目前，吴建文先生直接持有公司1.36%的股份，持股总数为3,052,000 股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外， 吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处 罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；吴建文先生已取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事许顺孝、陈善昂、 汤金木已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立 意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

吴建文先生联系方式：

电话：0592-5160516 传真：0592-5162166 电子邮箱：wujianwen@kehua.com

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

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2012年07月24日