KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-047

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十二次 会议通知已于2011年12月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年12 月24日上午9时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公 司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召 集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的会计政策 变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，符合公司及 所有股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实 质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企 业会计准则》相关规定。

公司独立董事、监事会均对《关于公司会计政策变更的议案》发表了意见， 《厦门科华恒盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审

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计部负责人的议案》。

同意聘任王裕芳先生为公司审计部副经理，负责公司内部审计工作，任期自 本决议作出之日至公司第五届董事会届满为止。

王裕芳先生的简历详见董事会决议后的附件。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2011年12月27日

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附件：

王裕芳先生简历

王裕芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学 本科，初级会计师。2007年7月至2010年3月就职于本公司财务部，2010年4月至 今就职于本公司审计部，任审计部审计专员、审计部经理助理。王裕芳先生为公 司限制性股票激励计划的激励对象，持有公司1万股限制性股票，与公司董事、 监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒。

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