KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-040

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议通 知已于2011年9月28日发出，并获得董事确认。本次会议于2011年9月30日上午9时在 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到 董事7人，其中董事周伟松因公出差以通讯表决方式参加本次会议。会议的内容以及 召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《厦门科华恒盛股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活 动的整改计划》。

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

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