KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-036

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第九次会 议通知已于2011年9月19日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年9月25 日下午4时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监 事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并 主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司限 制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。

董事林仪、吴建文、周伟松为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激 励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司刊登于指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于限制性股票激励计划调整及授予相 关事项的独立意见》。

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二、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象

授予限制性股票的议案》。

董事林仪、吴建文、周伟松为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激 励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于限制性股票激励计划调整及授予相 关事项的独立意见》。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2011年9月27日

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