KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 6, 2011

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2010-031

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议 于2011年8月29日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2011年9月4日18时在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<厦门科华恒 盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《厦门科华恒盛股份有 限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，监事会认为：

《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘 要符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于核实公司限 制性股票激励计划中的激励对象名单（修订）的议案》。

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监事会核实公司限制性股票激励计划（草案修订稿）中的激励对象名单后认 为：列入公司股票期权激励计划（草案修订稿）的激励对象名单的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最 近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股 权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘 录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股 票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票 激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2011年9月6日

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