KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2011

May 30, 2011

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-022

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 于2011年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2011年5月27日13时30 分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<厦门科华恒 盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策 合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

本议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管 理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于核实公司限 制性股票激励计划中的激励对象名单的议案》。

监事会核实公司限制性股票激励计划中的激励对象名单后认为：列入公司股 票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交

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易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股 权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》 规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚待《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等 相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审 议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<厦门科华恒 盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

本议案尚待《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等 相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审 议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次以部分超募集资金5000万人民币元暂时补充 流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在6个月内及 时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所 和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意 公司以部分超募集资金5000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过6个 月。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司 监 事 会 2011年5月30日

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