KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 30, 2010

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-051

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三次会 议通知已于2010年10月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年10月29 日上午9时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人，实到董 事7人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召 开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈 成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经 营范围的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司原经营范围是：“电子产品及蓄电池产品的研制、开发、生产、销售； 计算机软件开发设计；批发零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金 交电、化工材料（不含化学危险品）；网络工程服务；防雷设备安装；自营和代 理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营）。”

现变更为：“电力电子产品（含不间断电源、通信电源、工业专用电源及二

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次电源等）、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集中监控系统、专业恒温 湿环境控制设备、精密配电系统（含配电柜等电气产品）、服务器机柜、通信机 柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备（变流器、逆 变器等）的研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维 修、工程施工、技术咨询等服务 ； 网络工程服务，防雷工程设计、施工；批发零 售机械电子、电气设备、计算机及软件，发电机、办公设备、五金交电、化工材 料（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定经营 或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取 得有关部门的许可后方可经营）”

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》第十三条原文为：

“经依法登记，公司的经营范围是：电子产品及蓄电池产品的研制、开发、 生产、销售；计算机软件开发设计；批发零售机械电子设备、计算机及软件、办 公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）；网络工程服务；防雷设备安 装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许 可后方可经营）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围是：电力电子产品（含不间断电源、通信电 源、工业专用电源及二次电源等）、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集 中监控系统、专业恒温湿环境控制设备、精密配电系统（含配电柜等电气产品）、

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服务器机柜、通信机柜、EPS 电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配 套设备（变流器、逆变器等）的研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集 成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询等服务 ； 网络工程服务，防雷工程 设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、计算机及软件，发电机、办公设备、 五金交电、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口； 但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营 项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

《厦门科华恒盛股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司使用 部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟使用5150.34 万元超募资金投资建设研发试制中心建设项目，项目建 设地点为厦门火炬高新技术开发区H12－1、2、3、4、6 地块土地上（该地点涉 及项目建设区域土地使用权归属厦门科华恒盛股份有限公司）。项目新建研发试 制中心办公楼及配套服务设施、购置实验设备、新建试制生产线；研发技术人才 的招聘、考核；建立科学的研发管理体系等。建设投资总额5150.34 万元，其中 土建工程费用（含工程建设其他费用）1,824.65 万元，投入主要技术设备 1,032.27 万元，投入主要研发运用软件 650 万元，标准化建设及研发人员安置费用等 1,301.51 万元。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金建设“研发试制中心项 目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司使用

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部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟使用2713.40 万元超募资金投资建设整体机房产品项目，项目建设地 点为厦门火炬高新技术开发区H12－1、2、3、4、6 地块土地上（该地点涉及项 目建设区域土地使用权归属厦门科华恒盛股份有限公司）。项目新建生产经营用 房及配套服务设施、购置设备、组建项目运作团队等。建设投资总额2713.40 万元，其中装修工程费用 629 万元，购置设备 456.40 万元，整体机房展示厅 428 万元，铺底流动资金 1,200 万元。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金建设“整体机房产品项 目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司使用 部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟使用 4507 万元超募资金投资建设超大功率 UPS 产业升级项目，项目 － 建设地点为厦门火炬高新技术开发区 H12 1、2、3、4、6 地块土地上（该地点 涉及项目建设区域土地使用权归属厦门科华恒盛股份有限公司）。项目建设利用 原有厂房和新建厂房、购置设备、组建项目运作团队等，建设投资总额 4507 万 元，其中工程费用 2750 万元，工程建设其他费用 600 万元，铺底流动资金 1157 万元。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金建设“超大功率UPS产 业升级项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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六、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司使用 部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟使用 4660 万元超募资金投资建设新能源逆变装置设备项目，项目建 － 设地点为厦门火炬高新技术开发区 H12 1、2、3、4、6 地块土地上（该地点涉 及项目建设区域土地使用权归属厦门科华恒盛股份有限公司）。项目建设利用原 有厂房和新建厂房、购置设备、组建项目运作团队等，建设投资总额 4660 万元， 其中工程费用 3143 万元，工程建设其他费用 862 万元，铺底流动资金 655 万元。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金建设“新能源逆变装置 设备项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于控股子公 司漳州科华电子设备有限公司经营期限到期关闭的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于控股子公司漳州科华电子设备有限公司 清算注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《董事会关于提 请召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2010年11月17日召开厦门科华恒盛股份有限公司2010年第四次临 时股东大会，《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2010年10月30日

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