KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 14, 2010

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-042

厦门科华恒盛股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十一 次会议通知已于2010年9月2日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年9月 12日下午2时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人，实到 董事7人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 陈建平先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将于2010年9月26日截止，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 的有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事 会同意提名陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、周伟松先生、汤金木先生、陈 善昂先生、许顺孝先生为第五届董事会董事候选人，其中，汤金木先生、陈善昂 先生、许顺孝先生为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东 大会以累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易 所审核通过后，董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表 决。

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上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任 董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事候选人简历附后。

针对《关于公司董事会换届选举的议案》，公司独立董事汤金木先生、陈善 昂先生、许顺孝先生已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司董事 会换届选举的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制订<厦 门科华恒盛股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司对外捐赠管理制度》详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订<厦 门科华恒盛股份有限公司合同管理制度>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司合同管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制订<厦 门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制度实施细则》详见信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请 召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2010年9月29日召开厦门科华恒盛股份有限公司2010年第三次临时

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股东大会，《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2010年9月14日

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附件：董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，大专学历，中共党 员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五一”劳动 奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第 八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会 委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦 门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、总裁等职。2007 年9月至今，任本公司副董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、 漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华通信电源有限公司董事、深圳市科华 恒盛科技有限公司执行董事、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州耐欧立 斯科技有限责任公司董事长。陈成辉直接持有公司18.86%的股份，持股总数为 14,706,900股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司42.13%的股份。陈 成辉和陈建平为侄叔关系，共同为公司的实际控制人，除上述情况外，陈成辉先 生与其他董事候选人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员， 高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公 司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。 2007年9月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行 董事。林仪直接持有公司1.62%的股份，持股总数为1,261,000股；持有公司控股 股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，林仪女士与其他 董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

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司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴建文先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，福建晋江人，大专学历，中共党 员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、 总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳 州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事 长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监。2007年9月至今，任本公司董事、 副总裁；兼任漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华电子设备有限公司董事、 漳州科华通信电源有限公司董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。吴建文 先生直接持有公司1.33%的股份，持股总数为1,040,000股；持有公司控股股东厦 门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，吴建文先生与其他董事 候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员， 副研究员。曾任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子器件研究室（暨清华 大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长）。现任清华大学核能与新能 源技术研究院功率电子器件研究室主任、清华大学电力电子厂厂长，中国电工技 术学会电力电子学会理事（专委会委员）。周伟松先生目前未持有本公司股份， 与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

汤金木先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，福建长泰人，中共党员，MBA硕 士学位、财政学在读博士，高级会计师、注册会计师。现任厦门市注册会计师协

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会秘书长、厦门市资产评估协会秘书长；2007年9月至今，任本公司独立董事， 兼任厦门港务国际股份有限公司独立监事、珠海乐通股份有限公司独立董事。汤 金木先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。

陈善昂先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，湖南新化人，经济学（金融学） 博士，民建会员。曾在厦门大学经济学院金融系任教，主要研究方向：资本市场、 投资学、行为金融。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士生导师； 2007年9月至今，任本公司独立董事。陈善昂先生目前未持有本公司股份，与公 司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

许顺孝先生

中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，福建东山人，博士，中共党员， 副教授。曾在上海海运学院攻读硕士学位、福州大学攻读博士学位，集美大学任 教。现任集美大学轮机工程学院副教授、硕士生导师，研究方向为电力电子应用 和自动控制系统开发；2007年9月至今，任本公司独立董事。许顺孝先生目前未 持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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