KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jul 12, 2010

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-031

厦门科华恒盛股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十九次 会议通知已于2010年7月4日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年7月9 日上午9时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事5人，董事林 仪因公缺席，书面委托董事陈成辉行使表决权；独立董事汤金木因公缺席，书面 委托独立董事陈善昂行使表决权。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长陈建平先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用超 募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》。

《关于厦门科华恒盛股份有限公司使用超募资金购买土地使用权及地上附 着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2010年7月12日

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