KEHUA DATA CO., LTD. — Audit Report / Information 2013

Jul 30, 2013

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十五 次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场， 发表如下独立意见：

一、关于公司2013 年半年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独 立意见：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、深交所《股票上市规则》、公司章程及其他有关法 律、法规，作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）对外担保和控股股东及其他 关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

一、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存 在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

二、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 截至2013 年6 月30 日，公司不存在任何对外担保情形。

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二、对《关于调整“机电配件及配套设备生产基地建设项目”投资进度的议 案》的独立意见：

经核查，我们认为：公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情 况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投资项目建设内容、 实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。

同意公司本次调整超募资金项目投资进度。

三、对《关于公司运用自有闲置资金 3000 万元购买短期保本理财产品的议案》 的独立意见：

经核查，我们认为：公司在保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买 银行保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公 司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况， 同意公司利用自有闲置资金 3000 万元购买短期保本理财产品。

四、对《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》的独立 意见：

我们认真审议了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议 案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表 了如下意见：

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，财 务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险 保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率， 增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有闲置资金 购买短期保本理财产品。

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五、关于“公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告” 的独立意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 和个人影响，经审阅公司编制的《厦门科华恒盛股份有限公司2013 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）及询问公司 相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2013 年半年度募集资 金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：

公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性 陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的 情形，如实反映了公司2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- —————— —————— ——————许顺孝 陈善昂 汤金木----- End of picture text -----

日期：2013年7月29日

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