KEHUA DATA CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码： 002335 证券简称： 科华恒盛 公告编号： 2 014-017

厦门科华恒盛股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次 会议决议，决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，审议董事会提 交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30

（二）股权登记日：2014年4月14日（星期一）

（三）召开地点：厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2014年4月14日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

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• （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会

• 第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  • （二）本次会议拟审议如下议案：

  • 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》

  • 本议案已经第六届董事会第六次会议审议通过。

  • 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

  • 本议案已经第六届监事会第四次会议审议通过。

  • 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》

  • 本议案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

  • 4、审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》

  • 本议案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

  • 5、审议《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》

  • 本议案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。 6、审议《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  • 本议案已经第六届董事会第六次会议审议通过。

  • 7、审议《关于公司 2014 年董事、监事薪酬方案的议案》

  • 本议案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。 8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

  • 本议案已经第六届董事会第六会议审议通过。

  • 9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度

财务报表审计机构的议案》

• 本议案已经第六董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

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股东大会上将听取独立董事 2013 年度述职报告。

（三）披露情况：

以上议案已经公司 2014 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议或第六 届监事会第四次会议审议通过，详见披露于 2014 年 3 月 28 日的《厦门科华恒盛 股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》、《厦门科华恒盛股份有限公司第六 届监事会第四次会议决议》及相关公告。

三、本次股东大会登记方法

• －

• （一）登记时间：2014年4月17日（星期四）（上午9:00 11:30，下午2:30

－ 5:00）

（二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2014年4

• 月17日（星期四）17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字

样）

邮编：361006

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传真：0592-5163990

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：董超 赖紫婷

联系电话：0592-5160516

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2014年3月28日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份 有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式 代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可 以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

代为以按委托	行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项	行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项	未作具体指	未作具体指	示的，受托人可	示的，受托人可	示的，受托人可	示的，受托人可	示的，受托人可	示的，受托人可
			：
	照自己的意愿代为行使表决权。
	人股东账号：持股数
委托	身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托	人（签名）：受托人身份证号		码：
委托	人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项		下划“√		”）
议案						表决意	见
序号		议案内容
				同意		反对		弃	权
1		《公司2013年度董事会工作报告》
2		《公司2013年度监事会工作报告》
3		《公司2013年度财务决算报告》
4		《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5		《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6		《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7		《关于公司2014年董事、监事薪酬方案的议案》
8		《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
9		《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报表审计机构的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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