KCTC — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

케이씨티시/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제52기(2024년1월1일-2024년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -사업목적사항 추가 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 -후보자 : 이준환(상근), 류주환(상근) 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -후보자 : 최승호 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준환	1957-02	3	재선임	부산대학교 법정대학 행정학과 졸업 1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사 2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임 5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 2016년 : (주)케이씨티시 사장 선임 7) 2022년 : (주)케이씨티시 부회장(현재)
류주환	1961-10	3	재선임	동국대학교 전자계산학과 졸업 1) 2004년 : (주)케이씨티시 기획실 부장 2) 2008년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2015년 : (주)케이씨티시 전무 선임 4) 2016년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 5) 2020년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 2022년 : (주)케이씨티시 사장(현재)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최승호	1963-02	3	재선임	상근	고려대학교 경제학과 졸업 1) 1989년 : 현대투신증권 재직 2) 2000년 : 교보증권 재직 3) 2010년 : (주)케이씨티시 상근감사(현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 수중공사업 - 구조물해체·비계공사업 - 철강구조물공사업 - 전기공사업		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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