KCI S.A. — AGM Information 2025

Jan 20, 2025

Uchwała nr 4 z dnia 17 stycznia 2025 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Grzegorza Sitko.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".---

Uchwała nr 5 z dnia 17 stycznia 2025 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Jadwigę Wiśniowską. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".---

Uchwała nr 6 z dnia 17 stycznia 2025 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku 4

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:--------------------------------------------

1. Skreśla się treść Artykułu 3,-------------------------------------------------

2. W Artykule 9, skreśla się pkt. 9.6-9.16,-------------------------------------

3. Dotychczasową treść Artykułu 15 oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt. 2. w brzmieniu:---

"2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, gdy druga strona czynności jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) i jest również reprezentowana przez tę samą osobę, członek Zarządu jest upoważniony do działania w imieniu Spółki, także gdy reprezentuje podmiot powiązany przy zawieraniu tej czynności."-----------------------------

§ 2

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.---------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Umowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".--------------------------