KCI S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach w dniu 23 czerwca 2026 roku

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma pełnomocnika)

upoważnionego do reprezentowania:

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu …………………… (data).

…………………………………………………………………………………

Pieczęć Akcjonariusza

…………………………………………………………………………………

Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;
d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2025.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za: ... – liczba głosów ...
Przeciw: ... – liczba głosów ...
Zgłoszenie sprzeciwu: ... – liczba głosów ...
Wstrzymuję się: ... – liczba głosów ...

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ...

Treść instrukcji:

...
...
...

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A.
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1
Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………
Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………
Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………
Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały
nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1
Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI
S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 i wykazujące
po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 388 742 887,21 zł;
2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
wykazujący zysk netto w kwocie 3 490 059,27 zł;
3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 9 276 880,28 zł;
4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31
grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 5 786 821,01 zł;
5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 553 145,30 zł;
6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia
2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm
audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, uznane za
kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem
faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ...

Treść instrukcji:

...

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 385 760 031,42 zł;
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 282 944,19 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 5 282 944,19 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 0,00 zł;
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 7 745 324,42 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 7 745 324,42 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 3 640 833,67 zł, w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 3 640 833,67 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł;
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 140 491,68 zł;
6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 i uznane za kompletne, rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ... – liczba głosów ...
Przeciw: ... – liczba głosów ...
Zgłoszenie sprzeciwu: ... – liczba głosów ...
Wstrzymuję się: ... – liczba głosów ...

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ...

Treść instrukcji:

...
...
...

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za
2025 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2025 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały
nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych
KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się ze:

1) Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego w dniu 31 grudnia 2025 r. spółki KCI S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta
oraz
2) Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku Grupy Kapitałowej wraz z opinią biegłego rewidenta

sporządzonymi przez biegłego rewidenta firmę Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 3.490.059,27 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2025.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwala nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Jadwidze Wiśniowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwala nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Sitko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Przeciw: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Wstrzymuję się: ……………………………… – liczba głosów ………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ……

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025” („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 z oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025” postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSY:

Za: ………………………………………… – liczba głosów …………………………………………

Przeciw: ………………………………………… – liczba głosów …………………………………………

Zgłoszenie sprzeciwu: ………………………………………… – liczba głosów …………………………………………

Wstrzymuję się: ………………………………………… – liczba głosów …………………………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ………

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AI assistant

KCI S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5667_rns_2026-05-27_4e8a09bc-52cd-4333-9007-64993d7f06d7.pdf

AI assistant

KCI S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5667_rns_2026-05-27_4e8a09bc-52cd-4333-9007-64993d7f06d7.pdf

More from KCI S.A.

KCI S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026