KCI S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak. ---------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Joanna Siudak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
3.		Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
		zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
5.	Przedstawienie i rozpatrzenie: ----------------------------------------------------
	a)	Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia
		2023 do 31 grudnia 2023 roku; ---------------------------------------------
	b)	Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI
		w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku; ----------------
	c)	Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia
		2023 roku; ---------------------------------------------------------------------
	d)	Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31
		grudnia 2023 roku, -----------------------------------------------------------
	e)	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. ----------
6.	Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: --------------------------------------
	a)	Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia
		2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; ---------------------------------------
	b)	Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI
		w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku; ----------------
	c)	Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia
		2023 roku; ---------------------------------------------------------------------
	d)	Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31

grudnia 2023 roku; -----------------------------------------------------------

e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok; -----------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023, --------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023; ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------
  2. a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, ---------------------------------------------------
  3. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku; -----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. ---
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale

zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 lipca 2024 roku do godz. 12:00 (dwunastej zero zero). Wznowienie obrad odbędzie się w lokalu przy ul. Złotej nr 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------