KCI S.A. — AGM Information 2024

Jul 28, 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: -------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----------------------------------------------------------------------------------------

• 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 377.820.655,68 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy); -----------------------------------------------------------------------
• 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.213.114,30 zł (piętnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sto czternaście złotych trzydzieści groszy); ------------------------------------------------------------------
• 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 20.878.633,77 zł (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy); ----------------------------------------------------------------------
• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu

o kwotę 20.878.633,77 zł (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy);

• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 13.248.921,62 zł (trzynaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -------------------------------------------------
• 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, --

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki, a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ----------------------------------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 372.412.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy złotych); -----------------------
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.503.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset trzy tysiące złotych), w tym zysk przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 23.070.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 4.567.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); --------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 18.503.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset trzy tysiące złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 23.070.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 4.567.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 61.604.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 18.047.000,00 zł (osiemnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych)oraz zmniejszenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 79.651.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); --------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1.175.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); --------------------------
• 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ----------------------------------------------------------------------------

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym. ---------

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok nie wnosi uwag i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A. za 2023 rok. ------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023. -------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 w kwocie 15.213.114,30 zł (piętnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sto czternaście złotych trzydzieści groszy) podzielić w ten sposób, że całość kwoty przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia kwotę 602.113,53 zł (sześćset dwa tysiące sto trzynaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze) ujętą w 2023 roku w zyskach zatrzymanych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2023. ------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że godnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik Grzegorza Hajdarowicza nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Panią Dorotę Hajdarowicz. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Kazimierza Hajdarowicza. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Andrzeja Zdebskiego. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Dariusza Bąka. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Grzegorza Sitko. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i
28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w
następujący sposób: -----------------------------------------------------------------------------
 wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie; -----------------------------------------------
 wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie; -------------------------------------
 wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. ----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście

sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na Karniowice (powiat krakowski, gmina Zabierzów). W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 2 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------- Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -------------------------------------- Zastąpione zostanie treścią: ------------------------------------------------- Siedzibą Spółki są Karniowice, powiat krakowski, gmina Zabierzów. ------------------------------------------------------------------------------ 2. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 26 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Karniowicach (gm. Zabierzów) lub w miejscu siedziby Spółki. ------------------- Zastąpione zostanie treścią: ------------------------------------------------- Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki. -------------------------------------

§ 2

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do

właściwego sądu rejestrowego. ---------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------

/20