KCI S.A. — AGM Information 2024

Nov 22, 2024

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej KCI S.A. ……………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. ……………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI SA z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

2

• 1. Skreśla się treść Artykułu 3
• 1. W Artykule 9, skreśla się pkt. 9.6-9.16
• 1. Dotychczasową treść Artykułu 15 oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt. 2. W brzmieniu:

"2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, gdy druga strona czynności jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) i jest również reprezentowana przez tę samą osobę, członek Zarządu jest upoważniony do działania w imieniu Spółki, także gdy reprezentuje podmiot powiązany przy zawieraniu tej czynności."

§ 2

• 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.